1、今年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周全分析本公司的筹备效率、财政处境及他日发扬筹办，投资者该当到网站详明阅读年度陈诉全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员保障年度陈诉实质的的确性、凿凿性、完善性，不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉，并承当局部和连带的公法职守。

　　经公司第十届董事会第十四次集会审议通过，2024年度公司利润分拨预案为：以履行权利分配股权挂号日挂号的公司总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购刊出的控造性股票后的股本（即享有利润分拨权的总股本）为基数，向一共股东每10股派浮现金盈余20.90元（含税），今年度不转增股本，不送红股。正在利润分拨预案宣告后至利润分拨股权挂号日时期，若公司享有利润分拨权的总股本发作更动，拟支柱每股分拨金额稳固，相应调度分拨总额。

　　医药行业是国民经济的主要支柱，合乎国计民生与社会福祉。正在人丁老龄化加快、住民康健认识晋升及国度物业战略连续加码的驱动下，行业持久增加基本安稳。今朝，跟着带量采购常态化、医保支拨更始深化等战略促进，医药行业正阅历从高速增加向高质料发扬的构造性转型。国度统计局数据显示，2024年医药创造业领域以上企业杀青营收25,298.50亿元，与2023年持平，利润总额3,420.70亿元，同比消浸1.1%。

　　因为人们对医疗卫生拥有刚性需求，医药行业全部不存正在明明的周期性特质，但细分周围不妨存正在明显周期性震动法则。以呼吸编造调养周围为例，合联产物需求受时节性大作病学周期影响流露法则性震动。

　　公司聚焦儿科、呼吸编造、消化编造及妇科周围药品研发、临盆与发售，构修多调养周围协同发扬的主题产物矩阵。儿科周围主力产物赤子豉翘清热颗粒（商品名：同贝）及其糖浆剂型（商品名：金同贝）用于赤子风热伤风挟滞症；清热解毒周围主题产物蒲地蓝消炎口服液（独家剂型）合用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎及疖肿等上呼吸道浸染性疾病调养，已酿成笼罩成人及儿童患者的完善调养计划；呼吸编造周围中心组织止咳平喘类种类，囊括黄龙止咳颗粒、三拗片等产物，笼罩急慢性支气管炎等符合症；消化编造周围构修胃肠疾病调养产物组合，主力种类健胃消食口服液、硫酸镁钠钾口服用浓溶液（肠道打定剂）及甘海胃康胶囊酿成从消化性能安排到胃肠疾病调养的多宗旨产物编造。正在妇科及其他周围，妇炎舒胶囊、卵白琥珀酸铁口服溶液等种类连续完好产物组织。

　　正在多元化生意组织方面，公司子公司蒲地蓝日化将“蒲地蓝”出力从药品延迟到日化品周围，得胜开辟蒲地蓝可炎宁牙膏、蒲地蓝可炎宁抑菌含漱液、可炎宁高端专护牙刷、蒲地蓝康健理肤洗浴露、蒲地蓝抑菌洗手液等日化产物；康煦源笃志于保健品生意；济源医药及为你念大药房从事药品的配送、批发和零售生意。

　　公司采购部分依照临盆部供给的物料需求打算向供应商下达采购订单，并据此拟订采购资金摆设打算，由财政部分汇总后报批奉行。关于中药材凡是依照种类、产地、时节环境采用按月、双月或季度的周期性采购方法，而大凡原原料苛刻按采购打算实时定量采购。

　　公司全部上采用以销定产的形式造定临盆打算，根本流程为：每月召开产、供、销协作会，先由发售部分依照发售走势预测编造下月及下一阶段的发售打算，再由临盆、采购部分贯串产物库存环境确定下月的临盆打算。各临盆车间按照月度临盆打算拟订临盆功课打算，并据此摆设临盆。

　　公司苛刻依照药品临盆质料料理样板机合临盆，临盆部担任简直产物的临盆进程料理，质管部则对各项环节质料左右点举行监视，保障产物德料。

　　正在专业化学术执行形式下，公司通过机合学术峰会、临床研讨会等学术调换平台，编造化转达产物主题上风、基本药理机造及前沿循证医学证据，使临床医师及行业专家酿成专业认知。公司学术执行团队依托专业化的产物学问及学术执行履历，履行区域化学术执行战术，深化与临床终端的学术互动。正在准入端，公司主动参预省级药品集采招标，中标产物通过公立医疗机构的直接采购或医药贸易企业的配送编造告竣终端笼罩。针对OTC零售市集，公司组修专业化OTC运营团队，通过终端动销战术履行圭表化罗列料理、品牌胀吹和消费者培育举动，晋升零售终端转化效劳。同时公司主动组织电商平台及数字化营销渠道，构修多元化线上发售编造。正在专业化学术执行形式下，公司对各项执行举动举行团结指点和筹办，强化对终端市集资源的消息疏通和左右力度，确保营销战术的有用落地。

　　其余，公司还局限采用了多元化渠道分销的发售形式。正在该形式下，医药贸易公司向公司举行采购，再将产物发售至医疗机构或药店。

　　公司以全资子公司济源医药、药品发售公司为平台，从事药品的配送、批发和零售生意，发售本公司及其他企业的医药产物。陈诉期内医药贸易收入占主生意务收入的比例为4.22%。

　　陈诉期内，公司正在主题调养周围连续安稳行业当先职位。2024年9月，由中国医药工业消息核心主办的2024年（第41届）天下医药工业消息年会暨2023年度中国医药工业百强榜单颁发会进行，大会颁发了2023年度中国医药工业百强榜单，济川控股位列榜单第33位；同月中国医药企业料理协会指点的“2024中国医药上市公司比赛力20强”评比结果揭晓，公司跻身第19位。两项排名彰显了本钱市集与行业巨头机构对公司归纳比赛力的认同。

　　公司两大主题产物正在各自细分赛道的市集当先上风连续安稳。米内网最新数据显示，蒲地蓝消炎口服液正在2024年上半年天下都市公立病院清热解毒用药中成药市集份额为14.3%,排名第2，正在2024年中国都市药店清热解毒用药中成药市集份额为7.56%，排名第3；赤子豉翘清热颗粒正在2024年上半年天下公立病院儿科伤风用中成药市集份额为47.6%，留任榜首，正在2024年中国都市药店儿科伤风用中成药市集份额37.32%，稳居第一。原委持久市集深耕，两大产物已构修起病院与零售双渠道协同发扬的比赛上风，依据明显的临床代价和的确的疗效验证，正在医师群体和消费者两头均设立了坚实的相信基本。

　　4.1陈诉期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有分表表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

　　1、公司该当依照主要性准绳，披露陈诉期内公司筹备环境的强大转移，以及陈诉期内发作的对公司筹备环境有强大影响和估计他日会有强大影响的事项。

　　陈诉期内，公司杀青主生意务收入799,651.24万元，同比淘汰17.03%。此中医药工业主生意务收入为765,880.24万元，同比淘汰17.46%，医药贸易主生意务收入为33,771.00万元，同比淘汰5.94%；杀青归属于上市公司股东的净利润为253,155.41万元，同比消浸10.32%。

　　2、公司年度陈诉披露后存正在退市危险警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危险警示或终止上市景遇的原由。

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法职守。

　　● 本次利润分拨以公司履行权利分配股权挂号日挂号的总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购刊出的控造性股票后的股本（即享有利润分拨权的总股本）为基数，简直日期将正在权利分配履行告示中清楚。

　　● 本次利润分拨不涉及送红股及转增股本。正在履行权利分配的股权挂号日前如公司享有利润分拨权的总股本发作更动的，拟支柱每股分拨比例稳固，相应调度分拨总额。

　　经立信管帐师事宜所（特地普及联合）审计，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2024年终母公司累计未分拨利润为黎民币1,990,433,665.26元。经董事会决议，本次利润分拨预案如下：

　　本次利润分拨以公司履行权利分配股权挂号日挂号的总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购刊出的控造性股票后的股本（即享有利润分拨权的总股本）为基数，公司拟向一共股东每股派浮现金盈余2.09元（含税）。

　　以截至2025年4月25日公司总股本921,704,160股，扣减公司回购账户913,548股以及待回购刊出的控造性股票1,043,500股后的股本数919,747,112股为基数，以此测算拟派浮现金盈余为1,922,271,464.08元（含税），占2024年归并报表中归属于上市公司股东的净利润的75.93%。本次不送红股，不举行本钱公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份及拟回购刊出的控造性股票将不参预本次利润分拨。

　　依照《上市公司股份回购轨则》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第7 号逐一回购股份》合联划定，公司以现金为对价，采用会合竞价方法回购股份的，当年已履行的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的合联比例盘算。公司2024年度通过会合竞价贸易方法回购公司股份利用资金总额为15,030,507.88元（不含贸易用度），视同现金分红。于是，上述公司2024年度利润分拨拟派发的现金分红金额和2024年度已履行的回购股份金额合计为1,937,301,971.96元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的76.53%。

　　正在履行权利分配的股权挂号日前，如公司享有利润分拨权的总股本发作更动的，拟支柱每股分拨比例稳固，相应调度分拨总额。

　　公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次集会，审议通过了《合于公司2024年度利润分拨预案的议案》，集会应到场董事7人，实践到场董事7人，许可7票，破坏0票，弃权0票。

　　公司第十届监事会第十四次集会审议通过了《合于公司2024年度利润分拨预案的议案》。监事会以为：本次利润分拨预案是依照公司2024年度实践筹备环境及财政处境，贯串公司现阶段筹备及永远连续发扬，足够商讨了公司的发扬计谋、资金需求及股东合理回报等成分后拟订的，适当中国证券监视料理委员会、上海证券贸易所和《公司章程》的合联划定，利润分拨预案和审议标准合法、合规，不存正在损害公司股东优点的环境。

　　本次利润分拨预案贯串了公司的发扬阶段、他日的资金需求等成分，不会对公司的筹备举动和现金流出现强大影响，也不会影响公司平常筹备。本次利润分拨预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请壮伟投资者留心投资危险。

　　本公司董事会及一共成员保障本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法职守。

　　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次集会、第十届监事会第十四次集会，审议通过了《合于局限募投项目延期的议案》，许可公司正在对募投项目履行主体、召募资金投资用处及投资领域均不发作调动的环境下，贯串今朝募投项宗旨履行进度、实践扶植环境，将“数字化筹备料理平台扶植项目” 的竣工韶华延期至2027年12月。本次局限募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将简直环境告示如下：

　　2020年7月15日，经中国证券监视料理委员会（以下简称“中国证监会）证监许可（2020）1442号文照准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）非公然辟行黎民币普及股73,329,853股，刊行价值为每股19.16元，召募资金总额为黎民币1,404,999,983.48元，扣除合联的刊行用度黎民币21,227,952.10元(不含税)后，实践召募资金净额为黎民币1,383,772,031.38元。上述召募资金到账环境一经立信管帐师事宜所（特地普及联合）以信会师报字（2020）第ZA15713号验资陈诉验证。

　　注1：公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次集会考中十届监事会第八次集会，2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《合于局限召募资金投资项目调动的议案》，许可将“年产7.2亿袋赤子豉翘清热颗粒项目”残剩召募资金31,414.14万元用于“新产物研发项目”。

　　注2：公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次集会考中九届监事会第二十四次集会，2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《合于局限募投项目终止并将残剩召募资金好久增加滚动资金的议案》，许可终止中药提取车间五项宗旨募投项目。公司终止募投项目后，将残剩召募资金21,187.00万元好久性增加滚动资金。

　　注3：经公司第九届董事会第十一次集会及2021年第一次偶然股东大会审议通过了《合于局限募投项目调动及延期的议案》，将“原料六车间扶植项目”调动为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。此中，“原料六车间扶植项目”残剩尚未利用的召募资金22,764.58万元，调动后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需进入召募资金16,359.71万元，赢余召募资金6,404.87万元用于“产物研发项目”。

　　“数字化筹备料理平台扶植项目”拟对公司消息化编造举行全部升级改造，打造“数字化筹备料理平台”，为公司他日发扬进程中料理革新、生意形式革新、产物研发革新等供给数字化料理支柱。合键扶植实质为：正在原有消息编造操纵的基本上，升级改造酿成新一代ERP编造，深化协同办公、搬动操纵的操纵广度与深度；新修人力资源消息化料理平台、财政共享供职平台、营销料理消息化平台；新修研发料理、质料料理、临盆料理的消息化扶植平台，杀青对产物研发全性命周期和临盆全进程的数字化料理；改造原罕有据核心、新修异地容灾核心。

　　本次涉及延期的募投项目因全部事情量较大，扶植周期较长，前期虽原委足够的可行性论证，但正在履行进程中受表部境遇影响，合键的消息化项目不行按原打算启动，导致消息化项目进入进度受到影响；其余，跟着企业数智化技巧发扬，为更好地欺骗新的数智化技巧赋能企业料理，2024年公司举行IT架构的全部筹办调度，项目需求依照新的筹办适配调度，举行分行径行，导致一切项目促进进度滞后，项目投资进度放缓，经评估估计需求延期才略告竣扶植。

　　公司本着慎重和效益最大化的准绳，正在对募投项目履行主体、召募资金投资用处及投资领域均不发作调动的环境下，贯串今朝募投项宗旨履行进度、实践扶植环境，定夺将募投项目举行延期：

　　注：经公司第九届董事会第二十六次集会审议通过了《合于局限募投项目延期的议案》，将“数字化筹备料理平台扶植项目”估计到达可利用形态日期由2023年12月延期至2025年9月。

　　本次募投项目延期是依照客观实践环境做出的慎重定夺，未调度项宗旨实质、投资额和扶植领域，不会对募投项目履行出现倒霉影响，不存正在转折或变相转折召募资金投向和损害股东优点的景遇，适当中国证监会、上海证券贸易所合于上市公司召募资金料理的合联划定，适当公司及一共股东的优点，有利于公司的永远发扬。

　　公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第十四次集会考中十届监事会第十四次集会审议通过了《合于局限募投项目延期的议案》。

　　监事会以为：公司本次局限募投项目延期事项是依照公司依照市集境遇的转移及内部运营料理的实践环境做出的慎重定夺，适当公司中持久发扬计谋，不存正在损害股东分表是中幼股东优点的景遇，奉行了须要的审议标准，适当中国证监会、上海证券贸易所合于上市公司召募资金料理的相合划定，有利于公司募投项目更好地履行，有利于公司永远发扬，适当公司及一共股东的优点。

　　济川药业本次局限募投项目延期系贯串公司筹备实践环境做出的认真定夺，不会对募投项目履行出现倒霉影响，不存正在转折或变相转折召募资金投向和损害股东优点的景遇。公司本次局限募投项目延期事项一经公司董事会、监事会审议通过，适当上市公司召募资金料理合联公法划定。

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法职守。

　　● 湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月25日召开本公司第十届董事会第十四次集会，集会审议通过了《合于公司续聘立信管帐师事宜所（特地普及联合）为2025年度审计机构的议案》，拟连接聘任立信管帐师事宜所（特地普及联合）为公司2025年度财政报表审计机构及内部左右审计机构。现将合联事宜告示如下：

　　立信管帐师事宜所（特地普及联合）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为天下首家告竣改造的特地普及联合造管帐师事宜所，注册地点为上海市，首席联合人工朱修弟先生。立信是国际管帐搜集BDO的成员所，持久从事证券供职生意，新证券法履行前拥有证券、期货生意许可证，拥有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册挂号。

　　截至2024年终，立信具有联合人296名、注册管帐师2,498名、从业职员总数10,021名，签订过证券供职生意审计陈诉的注册管帐师743名。

　　立信2024年生意收入（经审计）47.48亿元，此中审计生意收入36.72亿元，证券生意收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司供给年报审计供职，审计收费8.54亿元，同业业（医药创造业）上市公司审计客户43家。

　　截至2024年终，立信已提取职业危险基金1.71亿元，进货的职业保障累计补偿限额为10.50亿元，合联职业保障也许笼罩因审计凋谢导致的民事补偿职守。

　　立信近三年因执业动作受到刑事科罚无、行政科罚5次、监视料理手腕43次、自律禁锢手腕4次和秩序处分无，涉及从业职员131名。

　　项目联合人：国法亮，2007年成为中国注册管帐师，2009年滥觞从事上市公司审计生意，2009年滥觞正在立信执业，2025年滥觞为公司供给审计供职，近三年签订过准油股份(002207)、惠泰医疗(688617)、亚虹医药(688176)、泰格医药(300347)、征和工业（003033）等上市公司的审计陈诉。

　　项目具名注册管帐师：凌亦超先生，2016年成为中国注册管帐师，2012年滥觞从事上市公司审计，2012年滥觞正在立信执业，2021年滥觞为公司供给审计供职，近三年签订过和辉光电（688538）、普莱柯（603566）、易明医药（002826）等上市公司的审计陈诉。

　　项目质料左右复核人：李海兵，1999年成为中国注册管帐师，1999年滥觞从事上市公司审计生意，2004年滥觞正在立信执业，2021年滥觞为公司供给审计供职，近三年签订或复核过雅戈尔（600177）、科华生物（002022）、盟国吊顶（002718）、古鳌科技（300551）、苏文电能（300982）、紫江企业（600210）、汉得消息（300170）等上市公司的审计陈诉。

　　项目联合人、项目质料左右复核人、具名注册管帐师均为从业阅历充足、拥有相应天性并持久从事证券供职生意的专业人士，具备相应专业胜任才华。

　　项目联合人、具名注册管帐师和质料左右复核人不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性央浼的景遇。

　　本次审计收费的订价准绳合键基于公司的生意领域、所处行业和管帐管理的纷乱水准，以及事宜所各级别事情职员正在本次事情中所糜费的韶华为基本协作确定。公司董事会提请股东大会授权公司料理层依照公司2025年度审计事情量及市集环境等与立信斟酌确定合联审计用度。

　　公司2024年年报的审计用度共计黎民币170万元(此中:财政陈诉审计用度120万元，内部左右审计用度 50万元)。

　　公司召开了董事会审计委员会2025年第二次集会，一共委员许可《合于公司续聘立信管帐师事宜所（特地普及联合）为2025年度审计机构的议案》，并许可提交董事会审议。

　　审计委员会对公司续聘管帐师事宜所的环境揭晓看法如下：咱们对本次续聘管帐师事宜所的事项举行了足够分析、审议，以为立信管帐师事宜所（特地普及联合）具备应有的专业胜任才华、投资者偏护才华、独立性及优异的诚信处境，具备为上市公司供给供职的天性央浼。正在为公司供给2024年度审计供职事情中，也许依照独立审计准绳履行审计事情，听从独立、客观、公道的执业准绳，较好地告竣了2024年度合联审计事情。为仍旧公司审计事情的延续性，倡议公司连接聘任立信管帐师事宜所（特地普及联合）为公司2025年度财政报表审计机构及内部左右审计机构，并许可将上述倡议提请董事会审议。

　　《合于公司续聘立信管帐师事宜所（特地普及联合）为2025年度审计机构的议案》一经公司第十届董事会第十四次集会审议通过。集会应到场董事7人，实践到场董事7人，许可7票，破坏0票，弃权0票。

　　本公司董事会及一共董事保障本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性承当公法职守。

　　采用上海证券贸易所搜集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的贸易韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合联账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号 一 样板运作》等相合划定奉行。

　　上述议案一经2025年4月25日召开的公司第十届董事会第十四次集会和第十届监事会第十四次集会审议通过，详见2025年4月26日正在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券贸易所网站（）的告示。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票编造行使表决权的，既能够上岸贸易编造投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求告竣股东身份认证。简直操作请见互联网投票平台网站诠释。